Dupa ce a fost audiat ieri de politisti, omul de afaceri din Varasti, Nicusor Neagu a fost retinut pentru 24 de ore si si-a petrecut noaptea la arest, urmand ca astazi sa fie prezentat la parchet cu propunere de arestare preventiva.
Retinerea lui Nicusor neagu vine in urma cercetarilor si a celor 7 perchezitii domiciliare efectuate ieri dimineata de politistii giurgiuveni pe raza judetului Giurgiu si in municipiul Bucuresti, la sediile sociale si domiciliile unor administratori de societati comerciale banuiti de evaziune fiscala.
Politistii au stabilit ca in perioada 2008 – 2011 acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale ce avea ca activitate achizitia de legume si fructe, nu a declarat toate sumele impozabile si nu a inregistrat in contabilitate toate operatiunile fiscale efectuate, prejudicind bugetul de stat cu peste 3,1 milioane lei. Barbatul este banuit totodata ca prin cesionarea unei societati catre alte doua persoane a mascat predarea documentelor contabile in vederea sustragerii de la efectuarea controalelor financiare. De asemenea in perioada 2011-2013 in calitate de administrator al unei alte societati comerciale a evidentiat operatiuni nereale (achizitii), prejudicind bugetul de stat cu peste 2,2 milioane lei.
Fata de barbat a fost a fost dispusa masura retinerii pe baza de ordonanta pentru o perioada de 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, cesiune fictiva si spalare de bani, urmand ca in ziua de 09.07.2014 acesta sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu si judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de arestare preventiva.
In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au beneficiat de sprijinul de specialitate al D.I.P.I., S.R.I. si Directia de Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.