Domnul Oancea Tudor, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii AGROMEC PUTINEIU S.A., convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce sunt inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de 15.10.2025, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, pentru data de 12.11.2025, ora 10.00, la sediul societatii din Comuna Putineiu, Str. Castanilor, nr. 1, Judetul Giurgiu, cu urmatoarea
Ordine de zi:
Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma recodificarii conform REV 3 societatea va desfasura urmatoarele activitati:
Obiectul de activitate al societatii este:
Domeniul principal de activitate este „Cultivarea plantelor nepermanente” caruia ii corespunde grupa CAEN 011
Activitatea principala: 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase
ACTIVITATI SECUNDARE
0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0129 – Cultivarea altor plante permanente
0150 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
0161 – Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor
2553 – Operatiuni de mecanica generala
3312 – Repararea si intretinerea masinilor
3512 – Producţia de energie electrică din resurse regenerabile
3513 – Transportul energiei electrice
3515 – Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice
4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
5210 – Depozitari
7731 – Activitati de inchiriere si leasing (doar inchiriere) cu masini si echipamente agricole
8130 – Activitati de intretinere peisagistica
2. Aprobarea actualizarii adresei sediului social din Actul Constitutiv conform adeverintei emisa de Primarie Comunei Putineiu, nr. 3407/03.06.2024
3. Aprobarea actualizarii datelor persoanele din actul Constitutiv a actionarului Negrila Toader Ionut conform noii cartii de identitate.
4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, potrivit urmatoarelor propuneri de modificare:
Paragraful anterior Capitolului I va avea urmatorul cuprins: Toate partile semnatare ale prezentului act constitutiv, denumite in cele ce urmeaza “fondatori”, au convenit constituirea unei societati pe actiuni, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990, denumita in cele ce urmeaza “societatea”.
Art. 10 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Actiunile au valoare egala si confera actionarilor/fondatorilor drepturi egale de vot (fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot), iar asupra profiturilor societatii drepturi proportionale cu aportul de capital social efectiv varsat.
Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Transmiterea dreptului de proprietate, in cazul ambelor tipuri de actiuni, are loc dupa parcurgerea procedurilor instituite de prezentul act constitutiv cu privire la transmiterea/instrainarea/cedarea actiunilor societatii.”
Art. 11 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Actionarii/fondatorii vor putea transmite/instraina actiunile pe care le detin, cu respectarea celor stabilite de lege si in prezentul act constitutiv.
Intentia de a transmite/instraina/ceda, prin orice modalitate permisa de lege, a actiunilor detinute la societate de un actionar/fondator va fi notificata in scris, cu confirmare de primire, Presedintelui Consiliului de Administratie de catre cel care doreste sa transmite/instraineze/cedeze respectivele actiuni, mentionandu-se totodata si pretul/valoarea de instrainare. Prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, aceasta intentie de transmitere/instrainare/cedare a actiunilor va fi publicata la avizierul de la sediul societatii timp de 30 de zile de la primirea ei, iar actionarii/fondatorii interesati vor comunica in acest interval de timp Consiliului de Administratie eventuala intentie/oferta a lor de achizitionare/preluare/cesionare a actiunilor, precum si pretul oferit. Dupa expirarea acestui termen de 30 de zile, cedentul va putea transmite actiunile sale catre actionarii care au ofertat, indiferent de cota lor de participare la capitalul social, in functie de pretul ofertat, pretul cel mai mare oferit pentru actiunile ofertate avand prioritate.
In cazul in care este un singur actionar/fondator interesat, acesta va putea cumpara intregul pachet de actiuni puse in vanzare. Daca termenul prevazut in alineatul precedent a expirat fara ca actionarii/fondatorii sa valorifice dreptul lor de preferinta, oferta de cumparare a actiunilor va putea fi acceptata de actionarul/fondatorul vanzator.
Daca in termenul de 30 de zile de la primirea notificarii de catre Consiliul de Administratie, de la un actionar/fondator, privind intentia de a transmite/instraina/ceda actiunile detinute la societate niciunul dintre actionari/fondatori nu isi va manifesta dreptul de preferinta si nu va dori achizitionarea/cesionarea respectivelor actiuni, precum si in cazul in care dreptul de preferinta a fost manifestat doar pentru o parte dintre actiunile ce sunt ofertate spre instrainare, atunci oferta de cumparare a actiunilor, dupa caz, atat de la un tert, cat si de la actionarii/fondatorii interesati doar de o achizitie partiala, va putea fi acceptata de actionarul/fondatorul vanzator, dupa expirarea termenului de 30 de zile, in aceiasi termeni oferiti celorlalti actionari/fondatori si in aceeasi cantitate. Atunci cand un actionar/fondator interesat de achizitie vine in concurs cu un tert, actionarul/fondatorul va avea prioritate la cesionare, indiferent de pretul oferit de tert, astfel ca tertul poate dobandi doar restul de actiuni oferite spre vanzare si neachizitionate de catre actionari/fondatori.”
Art. 12 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “In cazul in care unul dintre actionari/fondatori primeste o oferta din partea unui tert pentru a transmite/vinde actiunile pe care le detine in societate, oferta pe care doreste sa o accepte, acesta va trebui sa notifice, in prealabil, in scris, cu confirmare de primire, Presedintelui Consiliului de Administratie acest fapt, impreuna cu oferta primita, in care sa figureze identitatea posibilului cumparator, pretul, termenii si conditiile acesteia. Prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, aceasta oferta de achizitie/cesionare a actiunilor va fi publicata la avizierul de la sediul societatii timp de 30 de zile de la primirea ei, iar actionarii/fondatorii interesati vor comunica in acest interval de timp Consiliului de Administratie eventuala intentie/oferta a lor de achizitionare/preluare/cesionare a actiunilor, precum si pretul oferit, acestia beneficiind de un drept de preferinta la achizitie. Daca in acest termen actionarii/fondatorii considera ca pretul la care a fost facuta oferta nu este unul sincer si serios, au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie sa apeleze la un expert pentru a determina valoarea de piata a actiunilor la momentul ofertarii.
In termen de 30 de zile de la data comunicarii/afisarii la avizier a ofertei, actionarii/fondatorii pot exercita un drept de preferinta pentru cumpararea acestor actiuni, in aceleasi conditii, proportional cu participarea lor la capitalul social. Dupa expirarea acestui termen de 30 de zile, cedentul va putea transmite actiunile sale catre actionarii care au ofertat, indiferent de cota lor de participare la capitalul social, in functie de pretul ofertat, pretul cel mai mare oferit pentru actiunile ofertate avand prioritate, iar in cazul in care niciunul dintre actionari/fondatori nu si-a manifestat dreptul de preferinta, precum si atunci cand dreptul de preferinta a fost manifestat doar pentru o parte dintre actiunile ce sunt ofertate spre instrainare, actionarul/fondatorul care a ofertat va avea prioritate la cesionare, indiferent de pretul oferit de tert, iar tertul va putea achizitiona/cesiona doar restul de actiuni oferite spre vanzare si care nu au fost cumparate de catre actionari/fondatori.
Actiunile societatii nu pot fi donate ori cedate cu titlu gratuit decat catre alti actionari/fondatori, cu exceptia situatiei in care Adunarea Generala Extraordinara aproba donarea actiunile catre terti.”
Art. 13 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata.
Nici unul dintre fondatori nu va putea da in gaj sau garanta niciuna dintre actiunile sale fara aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
Art. 15 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Capitalul social va putea fi majorat in conditiile si prin modalitatile prevazute de lege si prezentul act constitutiv.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere doar actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia le poseda.”
Art. 16 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “In termen de 30 de zile de la hotararea de majorare a capitalului social, actionarii vor trebui sa comunice Presedintelui Consiliului de Administratie daca subscriu cota parte ce le revine din valoarea de majorare, atunci cand majorarea se face prin aporturi proprii ale actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie va publica la avizierul de la sediul social al societatii modul in care a fost acceptata subscriptia de catre actionari.”
Art. 17 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Daca unul sau mai multi actionari/fondatori nu subscriu in cadrul majorarii, partea lor va putea fi subscrisa de ceilalti, cu respectarea proportiei detinerii capitalului social intre acestia.
Optiunea actionarilor/fondatorilor pentru subscrierea valorii de majorare va trebui din nou comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie in termen de 30 de zile de la data publicarii modului de acceptare a subscriptiei .
Daca nici a doua subscriptie a valorii de majorare nu va fi facuta de unul sau mai multi actionari, Presedintele Consiliului de Administratie va decide fie anularea partii din valoarea de majorare ramasa nesubscrisa, fie va putea renunta la conditiile impuse de Art. 15. alin. 2 din prezentul act constitutiv.
Toata corespondenta impusa de prezentul articol va fi purtata de Presedintele Consiliului de Administratie, care are obligatia de a publica la avizierul de la sediul social al societatii scrisorile transmise de actionari in legatura cu aceasta procedura.”
Art. 20 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie sau de Administratorul unic, dupa caz, ori de câte ori este necesar.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”
Art. 21 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Convocarea adunarilor generale (ordinare si extraordinare) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii respectivei adunari, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispoziţia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
In instiinţarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine. A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.
Consiliul de administraţie va stabili o dată de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.
Reuniunile adunarilor generale (ordinare si extraordinare) se vor putea tine la sediul social sau in orice alt loc stabilit prin convocare.”
La art. 22 se introduce un ultim paragraf avand urmatorul cuprins: “Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reuneste in reuniuni ordinare cel putin o data pe an, in maximum cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.”
Art. 26 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “In Adunarile Generale, actionarii/fondatorii participa personal sau prin mandat acordat in conditiile legii.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.”
La art. 32 se modifica paragraful al treilea, care va avea urmatorul cuprins: “Administratorii sunt revocabili in conditiile legii.”
Art. 48 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Actionarii/fondatorii isi constituie domiciliile si sediile sociale mentionate in prezentul act constitutiv si in Registrul actionarilor, cu depline efecte pentru notificari si convocari, unde se vor considera valabile toate notificarile si comunicarile de indeplinit potrivit prezentului act constitutiv ce face parte integranta din acesta.
Aceste adrese vor subzista pana la constituirea si notificarea altora noi, cu depline efecte pentru acest contract, celorlalti actionari/fondatori.
Toate notificarile sau comunicarile catre si intre actionari/fondatori, necesare potrivit prevederilor legii si actului constitutiv, vor fi considerate indeplinite prin urmatoarele mijloace, la alegerea celui care le practica: 1) scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 2) e-mail; 3) sub semnatura de primire.”
Art. 53 se va modifica integral si va avea urmatorul cuprins: “Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de societate, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.”
In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 13.11.2025, la aceeaşi ora şi în acelasi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele de interes pentru acţionari se pot consulta la sediul AGROMEC PUTINEIU S.A. din Comuna Putineiu, Str. Castanilor, nr.1, Judetul Giurgiu.
Presedintele Consiliului de Administratie al AGROMEC PUTINEIU S.A.
Oancea Tudor