Politisti de la Serviciile de Investigare a Fraudelor si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu cu sprijinul politistilor Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov au efectuat in ziua de 29 septembrie a.c. doua perchezitii domiciliare pe raza localitatii Sintesti, judetul Ilfov si au pus in aplicare trei mandate de aducere pentru persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si cesiune fictiva.
In cadrul cercetarilor efectuate de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor s-a stabilit ca in perioada 2010-2011, M. L., o femeie de 45 ani din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, administratorul de drept al unei societati comerciale aflata in insolventa, cu sediul fiscal in comuna Oinacu, judetul Giurgiu, impreuna cu R. D., un barbat de 45 ani din aceeasi localitate, administratorul de fapt, au omis sa evidentieze in actele contabile toate operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, s-au sustras de la efectuarea verificarilor financiare si fiscale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanei juridice verificate, au transmis in mod fictiv partile sociale detinute in cadrul societatii, in scopul sustragerii de la urmarirea penala si in scopul ingreunarii acesteia.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, reprezentând impozit pe profit, TVA de plata, majorari si penalitati de intârziere este de 2.980.891 lei.
In activitatea infractionala, cei doi administratori au fost sprijiniti de P.M., un barbat de 54 ani din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, care prin intocmirea de documente false a realizat cesionarea societatii, in mod fraudulos, catre o alta persoana in scopul ingreunarii urmaririi penale.
Cu ocazia perchezitiei efectuate la domiciliul celui din urma au fost identificate documente de la diferite societati comerciale, fotocopii ale actelor de identitate ale mai multor persoane, procuri dar si documente contabile – avize de insotire a marfii si facturi fiscale stampilate, in alb.
Fata de cele trei persoane s-a dispus masura retinerii pe baza de ordonanta pentru 24 de ore urmând ca in data de 29.09.2014 sa fie prezentati Parchetului de pe lânga Tribunalul Giurgiu cu propunerea de arestare preventiva.