Dupa un an de la descoperirea unei grupari infractionale, care facea contrabanda cu motorina, iata ca cercetarile au ajuns la final, iar procurorii de pe langa Tribunalul Giurgiu au dispus trimiterea in judecata a sapte inculpati, pentru evaziune fiscala si contrabanda.
Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a remis catre mass media locala un comunicat de presa in care sunt expuse pe larg faptele celor sapte inculpati…
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu au dispus, la data de 20.05.2013, trimiterea in judecata, a inculpatilor:
– Sanda Dan pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (29 acte materiale) si contrabanda in forma continuata (24 acte materiale) fapte prevazute de art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 si art.270 rap. la art.274 din Legea 86/2006 cu aplic. art.41 C.p. si toate cu aplic art. 33 lit.a) C.p.
– Narman Omer –pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (23 acte materiale) fapte prevazute de art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 cu aplic. art.41 C.p.
– Stirbu Dorel Leventiu –pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma continuata (21 acte materiale) si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (24 acte materiale) fapte prevazute de art.270 rap. la art.274 din Legea 86/2006 si art.26 C.p. rap la art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 si cu aplic. art.41 C.p. si toate cu aplic art. 33 lit.a) C.p.
– Bosoc Iulian –pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma continuata (18 acte materiale) si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (19 acte materiale) fapte prevazute de art.270 rap. la art.274 din Legea 86/2006 si art.26 C.p. rap la art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 si cu aplic. art.41 C.p. si toate cu aplic art. 33 lit.a) C.p.
– Eane Gheorghe, pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma continuata (19 acte materiale) si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (13 acte materiale) fapte prevazute de art.270 rap. la art.274 din Legea 86/2006 si art.26 C.p. rap la art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 si cu aplic. art.41 C.p. si toate cu aplic art. 33 lit.a) C.p.
– Gogau Ginel –pentru savarsirea infractiunilor de detinerea de produse provenite din contrabanda, in forma continuata si complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (2 acte materiale) fapte prevazute de art.270 al.3 rap. la art.274 din Legea 86/2006 si art.26 C.p. rap la art.9 lit. a si b din Legea 241/2005 si cu aplic. art.41 C.p. si toate cu aplic art. 33 lit.a) C.p.
– Pietrosu Gheorghe Florin pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la contrabanda in forma continuata (28 acte materiale) fapte prevazute de art.26 C.p. rap la art .270 rap. la art.274 din Legea 86/2006 cu aplic. art.41 C.p.;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 04.11.2011 – 20.05.2012, inculpatii au introdus in mod ilegal in Romania si au comercializat produse petroliere fara documente fiscale, producand un prejudiciu estimat bugetului de stat in suma de 1.398.157 lei.
Asftel, inculpatul Sanda Dan administrator al SC Universal Dan Service SRL folosind navele societatii pe care o administreaza, respectiv nava Tudor 8 si doua salupe, a achizitionat fara documente legale motorina de la nave ce navigheaza pe fluviul Dunarea. Aceasta motorina a fost introdusa in rezervoarele de balast ale salupei sau in rezervoarele navei Tudor 8 folosindu-se pompe de transfer.
Motorina a fost introdusa in mod ilegal in Romania, prin strandul municipal Giurgiu, locatie care a fost pusa la dispozitia inculpatilor de catre inculpatul Pietrosu Gheorghe. Odata adusa pe malul romanesc al Dunarii, motorina a fost transferata in recipiente, in principal in doua recipiente montate in interiorul microbuzului de transport persoane marca Renault cu nr de inmatriculare P3812 PH.
Motorina de contrabanda era transportata cu acest microbuz la benzinaria Istanbul Petrol ce este administrata in fapt de inculpatul Narman Omer. Pe parcursul transportului din mun Giurgiu si pana la benzinarie, microbuzul era insotit de inculpatul Sanda Dan care circula separat in autoturismul personal. Aceste transporturi s-au efectuat in perioada 04.11.2011 – 20.05.2012 aproape zilnic.
Inculpatul Narman Omer vindea motorina cumparata de la inculpatul Sanda Dan prin benzinaria Istanbul Petrol, fara documente legale si fara a inregistra operatiunile in contabilitate.
In urma perchezitiilor efectuate atat la navele inculpatului Sanda Dan cat si la benzinaria Istanbul Petrol au fost descoperite cantintati importante de motorina fara documente legale. Asftella IstanbulPetrola fot descoperita o lipsa de 18.667 litri motorina plus documente ce atestau vanzarea a 7.500 litri motorina fara documente legale in ziua anterioara perchezitiei. Pe navele inculpatului Sanda Dan a fost descoperita o cantitate de aproximativ19000 litrimotorina fara documente legale.
Pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite sechestre asupra navelor inculpatului Sanda Dan.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Giurgiu.Dosarul a fost instrumentat de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu impreuna cu lucratori de politie din cadrul D.G.A. Giurgiu, Politia Transporturi Navale Giurgiu, IPJ Giurgiu –Serviciuiul de Investigare a Fraudelor, SJIPI Giurgiu si cu sprijinul Serviciului Roman de Informatii.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.