Nicusor Dragan – director in cadrul ANAF, senatorul PSD Cezar Magureanu, ginerele senatorului – Sorin Gazdac, interlopul Octavian Grecu – liderul Clanului Butoane din Giurgiu si patru comisiari de Garda Financiara sunt cele mai importante persoane aflate in vizorul DIICOT pentru sprijinirea unei grupari de crima organizata specializata in evaziune fiscala.
Procurorii DIICOT fac la acest moment sute de perchezitii in mai multe judete din tara printre care Bucuresti, Arges, Timisoara si Giurgiu, la sediile mai multor societati comerciale si la domiciliile unor persoane, fiind vizat un grup infractional organizat care suspectat ca a produs un prejudiciu la bugetul de stat de câteva zeci de milioane de euro.
Unul dintre cei vizati este senatorul Cezar Magureanu, fost PDL – UNPR – PSD, un apropiat al Clanului Butoane din Giurgiu.
La acesta nu se fac inca perchezitii intrucât datorita calitatii sale de senator ar fi fost nevoie de avizul Senatului. Ori daca s-ar fi facut cerere la Senat la acest moment s-ar fi demascat intreaga operatiune, au declarat surse judiciare.
De asemenea, procurorii suspecteaza si functionari din ANAF care ar fi sprijinit gruparea infractionala.
Aproape 150 de persoane au inceput sa fie aduse la sediul central al DIICOT pentru a fi audiate, procurorii urmând sa decida câte persoane vor fi prezentate judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.
Gruparea vizata de procurorii DIICOT facea afaceri cu produse alimentare dar si cu materiale de constructii, cele mai multe aduse de import.
Membrii retelei importau acest gen de produse fara plata taxelor catre bugetul de stat, au declarat pentru RL surse judiciare.
Potrivit acelorasi surse, o parte dintre afaceristi vizati de procurorii DIICOT in aceasta actiune au legatura si cu cunoscutul clan Butoane din Giurgiu condus de Octavian Grecu.
Grecu era la un moment dat actionarul unei societati de constructii din Giurgiu.
Clanul Butoane a ajuns in atentia opiniei publice dupa ce un membru al gruparii, Gypsy Gypsanu a omorât in bataie un baschetbalist american.
IATA COMUNICATUL DIICOT
La data de 24.07.2012, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. si I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In acest scop, sunt in curs de efectuare un numar de 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Vâlcea.
Au fost vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar, iar activitatea infractionala a gravitat in jurul urmatoarelor firme sau grupuri de firme:
– S.C. LEMARCO S.A. Bucuresti – reprezentata de invinuitul CONSTANTIN TUDOR; – S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucuresti – reprezentata de invinuitul STUPARU SORIN; – S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentata de invinuitul SAIKALY NICOLE; – S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentata de invinuitii GAZDAC SORIN ADRIAN si GAZDAC RALUCA LIVIA IOANA.
Activitatea infractionala a acestor invinuiti, a fost sprijinita in diferite forme, de catre numitii:
– DRAGAN NICUSOR, director general adjunct in cadrul A.N.A.F.; – STROE DAN – director achizitii in cadrul A.N.A.F.; – NAIPEANU ELENA-MADALINA – angajat D.G.F.P. Giurgiu; – PACALA NADIA – comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale; – POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZABAVA MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHAITA – comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu, a fost sprijinita de catre invinuitul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.
La activitatea infractionala a invinuitilor GAZDAC SORIN ADRIAN si GAZDAC RALUCA LIVIA IOANA, a contribuit si numitul MAGUREANU CEZAR MIRCEA, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul României, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata.
Cercetarile efectuate pâna la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala urmeaza a fi conduse, in vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, fata de care s-a inceput urmarirea penala pentru savârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, prev. si ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscala, prev. si ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 si spalarea banilor, prev. si ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002.
Suportul informativ al operatiunii a fost asigurat de catre Serviciul Român de Informatii si S.I.P.I. Giurgiu.
Activitatea investigativa a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat si de aportul calificat al conducerii A.N.A.F. precum si al Garzii Financiare – Comisariatul General.
La realizarea actiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobila „Vlad Tepes”.
sunt nevinovati toti,este o inscenare politica de-a lui basescu,bla,bla,bla.oamenilor le placea cafeluta mai dulce si aveau nevoie de zahar,burtosul de tasoi jr de aici a facut diabet. intimplarea face sa-i cunosc pe toti cei de la finantele giurgiuvene si de la garda financiara,sunt „nevinovati”toti,ce daca s-au dedulcit si ei la …nu o vad pe lista pe coana joitica-amanta lui beton anton,sefa finantelor giurgiuvene,dar ii vine rindul si ei pe restituirile ilegale de tva. rabdare ca nu mai dureaza mult.ps. intelegeti voi de ce matrozul utilizeaza expresia”alianta puscariabililor”?